ОК

ООО КБ "Айманибанк"

ЕГРЮЛ

Общество с ограниченной ответственностью·Москва·с 2002 г.

Организация зарегистрирована 14.08.2002, присвоен ОГРН 1020400000081. Представитель конкурсного управляющего — Лозовая Юлия Александровна. Уставный капитал 1 550 000 000 ₽. Основной ОКВЭД — 64.19 Денежное посредничество прочее

ФинансыМикропредприятие

ИНН

ОГРН

Регистрация14.08.2002

Сотрудники—

—

Надёжность

Сводка

ИИ собирает информацию о компании

Обычно это занимает несколько секунд — блок появится здесь автоматически

Представитель конкурсного управляющего

Лозовая Юлия Александровна

ИНН

1 год в должностис 26.03.2025

Совокупная выручка организаций: 11,7 млрд ₽

Юридический адрес

125212, Г.Москва, ул. Выборгская, Д.16, К.2

Не массовая регистрация

4 организаций по адресу

Показать на карте

Реквизиты

Актуальны на 14.08.2002

Идентификаторы

ИНН

ОГРН

КПП

ОКПО

Сведения

СтатусДействует

Дата регистрации14.08.2002

Регистрирующий органУправление Федеральной налоговой службы по г.Москве

Уставный капитал1,6 млрд ₽

Статус МСПМикропредприятие

Приостановления операций по счетам (ФНС)

Действующих решений ФНС о приостановлении операций по счетам компании в банках нет.

Надёжность

Оценка ИИ обновляется

Оценка ИИ скоро будет готова

2Положительных

100%

Контакты

Контактные данные отсутствуют

Риски сотрудничества

25 из 26 проверок пройдено

Обнаружено 1 предупреждений

Нарушение сроков сдачи отчетностиНет

Наличие налоговой задолженностиНет

Достоверность сведений о руководителеНет

Достоверность сведений об учредителеНет

Отсутствие связи по юридическому адресуНет

Достоверность юридического адресаНет

Блокировка расчетных счетовНет

Наличие обеспечительных мерНет

Подача документов на изменения в ЕГРЮЛНет

Санкционные спискиНет

Участник системы «Честный знак»Нет

Реестр о банкротствеНет

Реестр залогов движимого имуществаНет

Реестр ЦБ РФ: компании с признаками нелегальной деятельностиНет

Приостановление операций по счетам (ФНС)Нет

Реестр обеспечительных мер (ФНС)Нет

Реестр террористов и экстремистовНет

Реестр иноагентовНет

Реестр недобросовестных поставщиковНет

Реестр дисквалифицированных лицНет

Массовое руководство/учредительствоНет

Реестр получателей поддержкиНет

Реестр субъектов МСПДа

Стоп-листы банковНет

Реестры МФО, ломбардов, платежных приложенийНет

Связь с коррупциейНет

Данные актуальны на 22.06.2026

Учредители

КА

Кашапов Александр Владимирович

Учредитель

ИНН 773300159802

13.45%

208,4 млн ₽

О"

ООО "Сибтранс"

Учредитель

ОГРН 1047797030852

9.95%

154,2 млн ₽

КЮ

Компания Ю-Эм Менеджмент (Um Management Limited)

Учредитель

ИНН --

9.95%

154,2 млн ₽

ВИ

Волчихин Игорь Владимирович

Учредитель

ИНН 772910313362

9.64%

149,4 млн ₽

КЕ

Кавинская Ева Владимировна

Учредитель

ИНН 771002981234

9.55%

148 млн ₽

КА

Калиниченко Анатлий Петрович

Учредитель

ИНН 501808011753

9.5%

147,3 млн ₽

О"

ООО "Глобал инвест"

Учредитель

ОГРН 1127746628525

9.5%

147,2 млн ₽

О"

ООО "Аспект- менеджент"

Учредитель

ОГРН 1127746440612

9.5%

147,2 млн ₽

О"

ООО "Эйр инвест"

Учредитель

ОГРН 1077758944713

139,5 млн ₽

ЛЕ

Любимов Евгений Борисович

Учредитель

ИНН 771973500853

7.87%

122 млн ₽

КЯ

Кашапова Яна Сергеевна

Учредитель

ИНН 773273774041

2.09%

32,4 млн ₽

Руководитель

ЛЮ

Лозовая Юлия Александровна

Представитель конкурсного управляющего

ИНН 772607132975 · с 26.03.2025