Бенефициарный владелец

Бенефициар — это лицо, которое является конечным получателем прибыли или выгоды от деятельности компании или управления имуществом.

Бенефициарный владелец

В рамках закона 115-ФЗ это физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет более 25% капитала компании или имеет возможность полностью контролировать её решения.

Раскрытие информации

Банки и госорганы в РФ обязаны требовать сведения о бенефициарах для борьбы с отмыванием доходов. Сокрытие реального владельца может привести к отказу в банковском обслуживании.

Бенефициар в сделках

Также термин используется в банковских гарантиях и аккредитивах для обозначения получателя платежа.