Расширенный
ОЛ

ООО "Ломбард топаз"

ЕГРЮЛ
·г. П. Поселок Онохой·с 2021 г.

Организация зарегистрирована 09.07.2021, присвоен ОГРН 1210300009259. Ликвидатор — Кайдалова Александра Эдуардовна. Уставный капитал 10 000 ₽. Основной ОКВЭД — 64.92.6 Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества. Численность сотрудников — 1 (2022 г.)

Финансы
ИНН
ОГРН
Регистрация09.07.2021
Сотрудники—
—
Надёжность
Сводка
ИИ собирает информацию о компании
Обычно это занимает несколько секунд — блок появится здесь автоматически

Ликвидатор

Кайдалова Александра Эдуардовна
ИНН

Юридический адрес

671300, Республика Бурятия, М.р-Н Заиграевский, Г.П. Поселок Онохой, пгт Онохой, ул Гагарина, д. 16А, Помещ. 1

Не массовая регистрация
Показать на карте

Реквизиты

Актуальны на 09.07.2021
Идентификаторы
ИНН
ОГРН
КПП
ОКПО
Сведения
СтатусДействует
Дата регистрации09.07.2021
Регистрирующий органУправление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия
Уставный капитал10 тыс. ₽

Реестр ЦБ РФ: признаки нелегальной деятельности

1

Компания включена Банком России в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и профучастники рынка ценных бумаг).

  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ТОПАЗ"

    Признаки нелегального кредитора

    Внесена: 28.01.2022

Приостановления операций по счетам (ФНС)

Действующих решений ФНС о приостановлении операций по счетам компании в банках нет.

Надёжность
6факторов

Оценка ИИ обновляется

Оценка ИИ скоро будет готова

2Положительных
40%
1Внимание
3Отрицательных
60%
Контакты

Телефон

+79379198505

Риски сотрудничества

22 из 26 проверок пройдено

Обнаружено 4 предупреждений

Нарушение сроков сдачи отчетностиНет
!
Наличие налоговой задолженностиНет
!
Достоверность сведений о руководителеНет
Достоверность сведений об учредителеНет
Отсутствие связи по юридическому адресуНет
Достоверность юридического адресаНет
Блокировка расчетных счетовНет
Наличие обеспечительных мерНет
Подача документов на изменения в ЕГРЮЛНет
Санкционные спискиНет
Участник системы «Честный знак»Нет
Реестр о банкротствеНет
Реестр залогов движимого имуществаНет
!
Реестр ЦБ РФ: компании с признаками нелегальной деятельностиДа
Приостановление операций по счетам (ФНС)Нет
Реестр обеспечительных мер (ФНС)Нет
Реестр террористов и экстремистовНет
Реестр иноагентовНет
Реестр недобросовестных поставщиковНет
Реестр дисквалифицированных лицНет
Массовое руководство/учредительствоНет
Реестр получателей поддержкиНет
!
Реестр субъектов МСПДа
Стоп-листы банковНет
Реестры МФО, ломбардов, платежных приложенийНет
Связь с коррупциейНет

Данные актуальны на 18.06.2026