Расширенный
ОЛ

ООО "Ломбард турмалин"

ЕГРЮЛ
·г. Уфа·с 2007 г.

Организация зарегистрирована 05.12.2007, присвоен ОГРН 1070277009087. Директор — Давлетшина Резида Маратовна. Уставный капитал 40 000 ₽. Основной ОКВЭД — 66.19.4 Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества. Численность сотрудников — 1 (2021 г.)

Финансовые услуги
ИНН
ОГРН
Регистрация05.12.2007
Сотрудники—
—
Надёжность
Сводка
ИИ собирает информацию о компании
Обычно это занимает несколько секунд — блок появится здесь автоматически

Директор

Давлетшина Резида Маратовна
ИНН

Юридический адрес

450112, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Победы, д. 21, Литер А

Не массовая регистрация
Показать на карте

Реквизиты

Актуальны на 05.12.2007
Идентификаторы
ИНН
ОГРН
КПП
Сведения
СтатусЛиквидирована
Дата регистрации05.12.2007
Уставный капитал40 тыс. ₽

Реестр ЦБ РФ: признаки нелегальной деятельности

1

Компания включена Банком России в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (финансовые пирамиды, нелегальные кредиторы и профучастники рынка ценных бумаг).

  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ТУРМАЛИН"исключена

    Признаки нелегального кредитора

    Внесена: 10.11.2022

Приостановления операций по счетам (ФНС)

Действующих решений ФНС о приостановлении операций по счетам компании в банках нет.

Надёжность
5факторов

Оценка ИИ обновляется

Оценка ИИ скоро будет готова

2Положительных
50%
2Отрицательных
50%
Контакты

Контактные данные отсутствуют

Риски сотрудничества

25 из 26 проверок пройдено

Обнаружено 1 предупреждений

Нарушение сроков сдачи отчетностиНет
Наличие налоговой задолженностиНет
Достоверность сведений о руководителеНет
Достоверность сведений об учредителеНет
Отсутствие связи по юридическому адресуНет
Достоверность юридического адресаНет
Блокировка расчетных счетовНет
Наличие обеспечительных мерНет
Подача документов на изменения в ЕГРЮЛНет
Санкционные спискиНет
Участник системы «Честный знак»Нет
Реестр о банкротствеНет
Реестр залогов движимого имуществаНет
!
Реестр ЦБ РФ: компании с признаками нелегальной деятельностиДа
Приостановление операций по счетам (ФНС)Нет
Реестр обеспечительных мер (ФНС)Нет
Реестр террористов и экстремистовНет
Реестр иноагентовНет
Реестр недобросовестных поставщиковНет
Реестр дисквалифицированных лицНет
Массовое руководство/учредительствоНет
Реестр получателей поддержкиНет
Реестр субъектов МСПНет
Стоп-листы банковНет
Реестры МФО, ломбардов, платежных приложенийНет
Связь с коррупциейНет

Данные актуальны на 18.06.2026