Проверка контрагента на сайте налоговой службы

Какие сервисы ФНС доступны для проверки

Федеральная налоговая служба предоставляет несколько бесплатных онлайн-сервисов для проверки контрагентов. Каждый из них решает свою задачу, и для полноценной проверки рекомендуется использовать несколько сервисов в комплексе.

Основные сервисы ФНС для проверки контрагентов:

• egrul.nalog.ru — предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (бесплатная выписка)
• service.nalog.ru — портал с набором сервисов: проверка задолженностей, адресов массовой регистрации, дисквалифицированных лиц
• npd.nalog.ru — проверка статуса самозанятого (плательщика НПД)
• «Прозрачный бизнес» — агрегированные данные о компании: финансы, налоги, численность

Проверка по ИНН/ОГРН: что показывает выписка

Выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) — базовый документ для проверки контрагента. Получить её можно бесплатно на сайте egrul.nalog.ru.

Как получить выписку

1. Перейдите на сайт egrul.nalog.ru
2. Введите ИНН, ОГРН или наименование организации
3. Выберите нужную организацию из результатов поиска
4. Скачайте PDF-файл с выпиской

Выписка из ЕГРЮЛ содержит следующую информацию:

• Полное и сокращённое наименование организации
• Юридический адрес и дата регистрации
• Сведения об учредителях и размерах их долей
• Данные о руководителе (генеральном директоре)
• Уставный капитал
• Коды ОКВЭД (виды деятельности)
• Сведения о регистрации в ПФР и ФСС
• История изменений в реестре

Обязательно сверьте данные из выписки с реквизитами, указанными контрагентом в договоре. Расхождения в наименовании, адресе или данных руководителя — повод для дополнительной проверки.

Проверка задолженностей и налоговых нарушений

ФНС публикует открытые данные о налоговых нарушениях и задолженностях организаций. Эта информация помогает оценить финансовую дисциплину контрагента.

Что можно проверить:

• Налоговая задолженность: наличие неуплаченных налогов и сборов свыше 1000 рублей
• Непредставление отчётности: если компания более года не сдаёт налоговые декларации
• Среднесписочная численность: ноль сотрудников у крупной компании — подозрительный признак
• Специальные налоговые режимы: применяемая система налогообложения

На портале «Прозрачный бизнес» доступны также финансовые показатели из бухгалтерской отчётности: выручка, прибыль, стоимость активов. Эти данные помогают оценить реальный масштаб бизнеса контрагента.

Проверка адреса массовой регистрации

Адрес массовой регистрации — это адрес, по которому зарегистрировано большое количество юридических лиц. Такой адрес является одним из признаков фирмы-однодневки.

1. Перейдите в сервис проверки адресов на сайте service.nalog.ru
2. Введите адрес юридического лица контрагента
3. Система покажет количество организаций, зарегистрированных по этому адресу
4. Если по адресу зарегистрировано более 10 организаций — это повод для настороженности

Наличие адреса массовой регистрации не всегда означает мошенничество — в бизнес-центрах по одному адресу может быть зарегистрировано множество легитимных компаний. Однако в сочетании с другими признаками это может указывать на ненадёжность контрагента.

Проверка дисквалифицированных лиц

Дисквалификация — это административное наказание, которое запрещает физическому лицу занимать руководящие должности в организациях. Заключение сделки с компанией, руководитель которой дисквалифицирован, может привести к признанию сделки недействительной.

Проверить можно на сайте service.nalog.ru в разделе «Реестр дисквалифицированных лиц»:

• Введите ФИО руководителя контрагента
• Укажите наименование организации или ИНН
• Если лицо дисквалифицировано — система покажет срок и основание дисквалификации

Также полезно проверить руководителя в реестре «массовых» руководителей и учредителей — лиц, которые числятся в качестве руководителей или учредителей большого количества организаций.

Ограничения сервисов ФНС и когда нужен Следи.ру

Несмотря на полезность бесплатных сервисов ФНС, у них есть существенные ограничения:

• Разрозненность: информация разбросана по разным сервисам — нужно проверять каждый отдельно
• Отсутствие аналитики: данные предоставляются «как есть», без интерпретации и оценки рисков
• Неполнота данных: ФНС не покрывает арбитражные дела, ФССП, Росфинмониторинг
• Ручной труд: каждую проверку нужно делать вручную, что занимает 30-60 минут на одного контрагента
• Нет мониторинга: невозможно настроить автоматическое отслеживание изменений

Следи.ру решает все эти проблемы: агрегирует данные из ФНС, арбитражных судов, ФССП, Росфинмониторинга и других источников в единую карточку контрагента. Вместо часа ручной работы — несколько секунд автоматической проверки с готовой оценкой надёжности.

1. Введите ИНН контрагента на Следи.ру
2. Получите комплексный отчёт из всех доступных источников
3. Оцените уровень риска по автоматическому рейтингу
4. Настройте мониторинг для получения уведомлений об изменениях

Для бизнеса, который регулярно работает с новыми контрагентами, автоматизация проверки через Следи.ру — это не только экономия времени, но и снижение вероятности пропустить важный сигнал о ненадёжности партнёра.